Nhiều người dân tiếp tục tố cáo vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1963), ông Nguyễn Trường Quang (SN 1968) và con trai Nguyễn Anh Khoa (SN 1995, ngụ tổ 28B, phường Hòa Thọ Tây, quận Hải Châu). Đà Nẵng) đã lừa đảo để “bỏ túi” hàng chục tỷ đồng bằng cách bán đất cho nhiều người.
Công an TP Đà Nẵng đã chuyển đơn đến Phòng CSHS tiếp tục xử lý.
Báo Công an TP.HCM ngày 27/7/2021 có bài: “Nữ đại gia bị tố vay hàng chục tỷ đồng rồi vướng vòng không trả”, phản ánh từ năm 2013, bà Loan và bà Nguyễn Thị. Nguyệt (SN 1971; ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu) quen nhau. Bà Loan cho biết kinh doanh khó nên cần vốn.
Bà Nguyệt đã chi tiền và bảo lãnh cho bà Loan vay của người thân bà Nguyệt 46,9 tỷ đồng và nhẫn kim cương 3K2 (hơn 4 tỷ đồng). Trong đó, có 43,9 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Tường Vy (SN 1987, ngụ phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, là chị ruột của con dâu bà Nguyệt); 3,5 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Hiền (SN 1970, ngụ quận Hải Châu); Anh Nguyễn Đình Chính (SN 1983, ngụ Hà Nội) 3 tỷ đồng…
Sau khi báo phản ánh, ngày 2/8/2021, bà Loan trả cho bà Vy 15 tỷ đồng, bà Nguyệt 9 tỷ đồng; Anh Hiền 3,5 tỷ đồng; 54 triệu đồng để làm đẹp từ ngày 16/6/2019 đến hết ngày 1/9/2019 tại cơ sở spa Ngọc Trâm của chị Nguyễn Thị Mai Trâm (SN 1987, ngụ phường Thạc Gián, quận Thanh Khê).
Bà Loan là nữ đại gia ngành thép với 3 cơ sở kinh doanh: Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Phát (Đường Ông Ích Khiêm, P.10, Q.11; chi nhánh QL1A, Q.1, P.Tân Tạo). ). A, Q.Bình Tân, TP.HCM) do con trai là Nguyễn Anh Tuấn làm đạo diễn; Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu thép Phương Khánh (ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) do con gái Nguyễn Phương Khanh làm giám đốc và công ty tại Đà Nẵng.
Sau khi báo chí đưa tin, cơ quan công an đã thụ lý vụ việc, bà Loan đã trả một số tiền cho người bị hại.
Ngoài các doanh nghiệp này, bà Loan còn có nhiều khu đất “vàng” trị giá hàng trăm đồng. Chính vì vậy, nhiều người đã tin tưởng cho Loan vay tiền và cũng bỏ tiền ra đầu tư để sinh lãi. Bà Loan sử dụng 2 lô đất 05-A19 Võ Văn Kiệt (Q. Sơn Trà) diện tích 1.200m2 và thửa đất 6.000m2 tại 3 mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8, Lê Thanh Nghị, Thăng Long (Cẩm Quận Lê) đều do bà Loan làm chủ. Tên của Nguyễn Anh Khoa được dùng để thế chấp các khoản vay.
Ngày 26/5/2022, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra văn bản thụ lý, giải quyết tố giác tội phạm của bà Trần Thị Thu Tâm (SN 1974, ngụ P. An Khê, Q. Thanh). Khê) và bà Lê Thị Ngọc Thúy (SN 1975, ngụ phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) cùng tố cáo ông Khoa lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 85 tỷ đồng thông qua hình thức mua bán đất.
Trước đó, ngày 22/5/2020, ông Khoa, bà Tâm và bà Thủy cùng Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chi nhánh Đà Nẵng ký “Thỏa thuận đặt cọc” lô đất 6.000m2 (ông Khoa là thế chấp) tại MB chi nhánh Đà Nẵng). Cùng ngày, ông Khoa (Bên B) và bà Tâm, bà Thủy (Bên A) ký hợp đồng (HĐ) đặt cọc tại Văn phòng Công chứng Trần Văn Hùng. Đợt 1 ngày 22/5/2020, Bên A đặt cọc cho Bên B 41 tỷ đồng.
Đợt 2, trước ngày 6/7/2020, Bên B phải trả hết nợ tại ngân hàng, nếu không, Bên A phải tạm ứng cho Bên B 121 tỷ đồng. Đợt 3, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày Bên A chuyển cọc lần 2, hai bên ký công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất và Bên A chuyển nốt số tiền 18 tỷ đồng còn lại.
Bà Tâm và bà Thủy đã chuyển 41 tỷ đồng còn ông Khoa thì không. Ngày 30/5/2022, ông Khoa làm thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất thửa đất 6.000m2 cho Công ty cổ phần Trường An An đến năm 2058. Việc này làm ảnh hưởng, xâm phạm đến quyền lợi của bà Tâm, bà. .Nhà Tâm và Bà Nước.
Xét thấy đơn có liên quan đến nguồn tin tội phạm mà Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) đang thụ lý, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng chuyển đơn đến Phòng CSHS để tiếp tục xử lý. Ngày 30/5/2022, Công an TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tạm dừng giao dịch 2 tháng đối với khu đất 6.000m2 để đảm bảo quá trình giải quyết.
Khu đất “vàng” mặt đường 3 gần cầu Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ).
Trước đó, ngày 18/1/2021, Cơ quan CSĐT đã có văn bản gửi Sở Tư pháp lưu ý việc chuyển nhượng, mua bán, tặng, cho, cấp sổ đỏ đối với lô đất này với lý do: Cơ quan CSĐT đang thụ lý đơn tố cáo có dấu hiệu “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan đến thửa đất. Ngày 22/1/2021, Sở Tư pháp có văn bản gửi các đơn vị về việc này.
Tại buổi làm việc với cơ quan công an, bà Loan khai nhận và kỷ lục là trước khi vay tiền, bà đã cam kết trả nợ bằng tài sản đảm bảo là 2 lô đất. Nhưng từ giữa năm 2020 đến nay, bà Loan bán lô đất 05-A19 Võ Văn Kiệt và nhận tiền đặt cọc hàng chục tỷ đồng để bán lô đất 6.000m2 nhưng vẫn không trả nợ …
Bà Nguyệt, bà Tâm và bà Thủy đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xem xét, điều tra làm rõ hành vi của mẹ con bà Loan có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Từ tháng 5/2020 đến nay, bà Nguyệt đã có nhiều đơn tố cáo vợ chồng bà Loan đến chính quyền và các cơ quan chức năng. Bà Nguyệt đề nghị Cơ quan điều tra hình sự khởi tố vụ án.
