Như Báo Lao Động đã thông tin, trước đó, bà L.T.K.P (SN 1963, ngụ P.8, TP.Vũng Tàu) đến Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tố cáo nhóm đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt. gần số tiền. 1,8 tỷ đồng thông qua việc gọi vốn đầu tư vào sàn giao dịch nhị phân quốc tế.
Cơ quan chức năng nhanh chóng xác định được các đối tượng vi phạm và triệu tập 7 đối tượng lên làm việc vào ngày 29/6.
Các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội và bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 BLHS.
Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, quê Bình Định) là người sáng lập, điều hành đường dây này. Khi thấy đồng bọn bị bắt, Đạt đã chuyển cho chị L.T.K.P số tiền gần 1,8 tỷ đồng vào sáng 30/6.
Qua sự vận động của cơ quan chức năng, Đạt và 6 đối tượng khác có liên quan đã ra đầu thú. Nguyễn Hữu Đạt khai nhận đã tham gia đầu tư vào sàn giao dịch nhị phân Worf Broker nhưng thua lỗ.
Sau đó, Đạt làm môi giới để hưởng hoa hồng nhưng thu nhập thấp nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư thông qua hình thức huy động vốn của khách hàng.
Đạt rủ các đối tượng khác cùng tham gia, phân công nhiệm vụ cho từng người.
Các đối tượng khai nhận, hoạt động từ đầu năm 2021 đến nay đã chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 60 tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng liên quan đến vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng khác có liên quan nhanh chóng ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đồng thời, kêu gọi ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ với cơ quan công an để hợp tác điều tra, xử lý vụ việc.
