Ngày 15/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Lâm Linh (SN 1993; ngụ Q.6, TP.HCM) và Trần Văn Tâm (SN 1972; ngụ H.Củ Huyện Chí Minh) về tội danh. “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau phần thủ tục xét hỏi, hội đồng xét xử nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra bổ sung.
Trước đó, khi được tòa xét hỏi, bị cáo Linh thừa nhận đã mạo danh bà Thủy – chủ căn hộ 312 Lạc Long Quân (phường 5, quận 11, TP.HCM) để ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng. Căn hộ này là của Ngô Thị Mỹ Khanh.
Linh khai được một người thuê làm việc này và được trả công 5 triệu đồng.
Bị cáo Tâm thừa nhận đã mạo danh ông Tuy (chồng bà Thủy) để ký tên, lăn tay vào hợp đồng chuyển nhượng căn hộ. Tâm khai nhận cùng thời điểm được Linh thuê, Tâm cũng được một đối tượng thuê đóng giả chồng Thủy hứa trả 2 triệu đồng nhưng thực nhận 200.000 đồng.
Hai bị cáo Trịnh Lâm Linh (SN 1993; ngụ quận 6, TP.HCM) và Trần Văn Tâm (SN 1972; ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) tại phiên tòa.
Vụ việc bị phát giác do khoản vay 980 triệu đồng tại VPBank do Ngô Thị Mỹ Khanh đứng tên, bảo đảm bằng quyền sử dụng căn hộ trên phát sinh nợ quá hạn.
Cụ thể, tháng 11/2016, VPBank – Chi nhánh Sài Gòn ký hợp đồng tín dụng cho Ngô Thị Mỹ Khanh vay 980 triệu đồng, thời hạn 300 tháng; mục đích vay để hoàn tiền mua căn hộ chung cư 312 Lạc Long Quân. Khoản vay được đảm bảo bằng quyền sử dụng căn hộ này.
Tài sản thế chấp được Ngô Thị Mỹ Khanh chuyển nhượng từ ông Tuy và bà Thủy (đều ngụ tại căn hộ trên). Việc chuyển nhượng này đã được văn phòng đăng ký đất đai quận 11 cập nhật sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 09/11/2016.
Do không trả lại gốc và lãi cho ngân hàng nên ngân hàng đã xác minh với chủ sở hữu là ông Tuy và bà Thủy không chuyển nhượng tài sản này cho ai.
Tại cơ quan điều tra, bà Thủy cho biết năm 2016 bà có vay 60 triệu đồng của một người tên Phương (chưa rõ lai lịch), cầm cố bằng bản chính giấy chứng nhận nhà. Khi vay tiền, bà Thủy có phô tô giấy tờ tùy thân của hai vợ chồng để đưa cho Phương.
Cơ quan công an đã điều tra, giám định chữ viết, chữ ký trên hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư của vợ chồng ông Thủy, kết quả không có chữ viết tay của bà Thủy.
Kết quả tra cứu dấu vân tay trên các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được công chứng xác định Trịnh Lâm Linh và Trần Văn Tám đã giả mạo vợ chồng bà Thủy.
Về phần Ngô Thị Mỹ Khanh, cơ quan điều tra đã xác minh địa chỉ cư trú nhưng không xác định được đối tượng này đang ở đâu. Do đó, cơ quan điều tra không có cơ sở để xem xét, ra quyết định xử lý.
Hồ sơ vụ án cho thấy, từ tháng 9-2016 đến tháng 5-2017, Linh, Tâm và một số đối tượng không quen biết đã lợi dụng người dân bán nhà hoặc có nhu cầu vay tiền để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền. sử dụng đất, giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu rồi nảy sinh tình trạng thỏa thuận mua bán, đặt cọc để chủ nhà tin tưởng, sơ hở rồi đánh tráo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính.
Từ đó, nhóm đối tượng này thuê một số cá nhân khác giả danh chủ sở hữu, làm giả giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu để đến cơ quan công quyền ký hợp đồng mua bán nhà và làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu. sở hữu tại các văn phòng đăng ký đất đai cho đồng bọn rồi dùng thế chấp vay vốn, chiếm đoạt tài sản của VPBank.
