Trong đó các bị cáo: Luyện Xuân Trang (SN 1973 ở Hưng Yên) bị đưa ra xét xử về tội “buôn lậu”; Các bị cáo: Trịnh Đình Thanh (SN 1987, ở Hải Dương), nhân viên Phòng kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú; Nguyễn Thanh Trang (SN 1978, ở Bình Định), Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí và Thủy sản Bảy Cường (Bình Định); Lê Hồng Sơn (SN 1988, ở Hải Phòng), Giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung (Ninh Thuận); Đỗ Minh Thu (SN 1986, ở Bình Thuận), Giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận; Lý Hùng Phát (SN 1996, ở Kiên Giang), Phó Giám đốc Công ty TNHH Lý Tấn Tài, tỉnh Kiên Giang; Hà Thị Kim Nga (SN 1969, ở TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp (Q.2, TP.HCM); Trần Duy Phong (SN 1991, ở Thái Bình), Giám đốc cửa hàng xăng dầu 222 (xã Suối Tre, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Trần Văn Sơn (SN 1979, quê Hải Dương), Giám đốc Công ty cổ phần Dầu Sài Gòn. Đoạn Sản (Bảo Lộc, Lâm Đồng) bị đưa ra xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Tại phiên tòa hôm nay, có 7 luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Luyện Xuân Trang có 4 luật sư. Tòa cũng đã triệu tập hơn 10 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong vụ án này, 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo lịch trình thử nghiệm, phiên họp dự kiến Phiên tòa sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 15 đến 18/8.
Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Trang đồng ý nhận chuyển nhượng của Công ty cổ phần Dương Đông Sài Gòn 80% cổ phần của Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỷ đồng. Trang bàn bạc và thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh mua 80% cổ phần, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và là Tổng giám đốc. Ông trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động của công ty, 50% cổ phần còn lại do ông Trang sở hữu.
Sau khi hoàn tất trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trang giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành, quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước. Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài là do Luyện Xuân Trang quan hệ, thỏa thuận với người bán; trong đó Trang đồng ý mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai số lượng hàng ít nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực nhập. Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán dùng để khai hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu. . .
Bằng cách này, từ ngày 14-10-2015 đến ngày 29-1-2016, Luyện Xuân Trang đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh thực hiện hành vi buôn lậu 12 lô hàng xăng dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng cộng. giá trị hơn 2.034 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị phát hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can về tội buôn lậu, sau đó Trang bỏ trốn. Ngày 14/9/2019, Luyện Xuân Trang đã ra đầu thú tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Đối với Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt (Tân Phú, TP.HCM) bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. nơi ở và đến nay vẫn chưa bị bắt quả tang.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Trần Thị Loan Phương để điều tra, xử lý sau. Còn đối với 23 doanh nghiệp khác ở một số tỉnh, thành, quá trình điều tra vụ án vẫn chưa thu thập được tài liệu để xác định hung thủ gây án. Vì vậy, Cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra, làm rõ khi có điều kiện.
Liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu hơn 2.000 tỷ đồng này, tháng 9/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt 12 bị cáo với tổng mức án hơn 46 năm tù. Trong đó, Nguyễn Đức Mạnh 8 năm tù về tội buôn lậu và 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hình phạt Mạnh phải chịu là 10 năm tù. Cùng 2 tội danh, Nguyễn Thanh Sơn (nguyên phó tổng giám đốc công ty) bị phạt 8 năm tù. Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận gồm: Đinh Hữu Thủy 4 năm tù về tội nhận hối lộ, Lê Văn Vinh 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
