VNBA hợp tác với LexisNexis để nâng cao nhận thức và thực hành về chống rửa tiền

Toàn cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng thay mặt VNBA hoan nghênh và cảm ơn sự quan tâm của LexisNesis đối với VNBA và các tổ chức thành viên của VNBA. Tổng Thư ký VNBA cho biết, cuộc gặp và làm việc lần này là cơ hội để thảo luận về việc triển khai các đợt tập huấn cho cán bộ, tổ chức tín dụng về phòng, chống rửa tiền (PCRT), phòng chống rửa tiền. Các tổ chức tín dụng có thể tiếp cận kinh nghiệm của các nước trên thế giới cũng như khả năng hợp tác lâu dài trong tương lai.

Tổng Bí thư Nguyễn Quốc Hùng phát biểu

Đại diện LexisNexis, ông Davis Haynes nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gặp gỡ và làm việc với VNBA. “Chúng tôi rất quan tâm đến việc hợp tác lâu dài với VNBA để có thể giúp thúc đẩy thị trường Việt Nam nhiều hơn trong các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực PCR, và chúng tôi cũng muốn tìm hiểu các cơ hội để mở rộng thị trường tại Việt Nam thông qua hợp tác với VNBA. “

Ông Davis Haynes phát biểu tại cuộc họp

“VNBA sẽ có nhiều thông tin hữu ích cho chúng tôi về các ngân hàng, tổ chức tín dụng là thành viên. Và chúng tôi có thể hỗ trợ VNBA tổ chức các hội thảo, tọa đàm và cung cấp nhiều thông tin về kinh nghiệm thực tiễn của các ngân hàng, tổ chức tài chính Việt Nam trên thế giới . ” Ông Haynes chia sẻ.

Theo đó, ông Davis Haynes và LexisNexis đề xuất một số hình thức hợp tác với VNBA trong thời gian tới, bao gồm: tổ chức tọa đàm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền, quản lý rủi ro định kỳ (hàng quý); cung cấp các giải pháp phòng, chống rửa tiền, quản lý rủi ro cho VNBA và các tổ chức thành viên có dự án / nhu cầu tìm hiểu kỹ thuật, giải pháp…; cung cấp các báo cáo và nghiên cứu, phân tích chuyên sâu về thị trường; hỗ trợ VNBA và các tổ chức thành viên trong các hoạt động nâng cao nhận thức và thực hành Luật Chống thô.

Đại diện và các chuyên gia từ LexisNexis. Tập đoàn

Đồng tình với đề xuất của LexisNexis, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cho biết, việc tổ chức gặp gỡ định kỳ (gặp trực tiếp hoặc trực tuyến), phối hợp nghiên cứu thị trường lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam. Nam rất cần thiết và hữu ích đối với các tổ chức tín dụng và cho biết đây cũng là hoạt động mà VNBA rất quan tâm và có ý định thực hiện trong thời gian tới. Tổng Thư ký VNBA cũng đánh giá cao đề xuất của LexisNexis trong việc hỗ trợ phòng, chống tham nhũng và quản lý rủi ro đối với giao dịch điện tử vì đây là tiền đề cho việc áp dụng Luật Giao dịch điện tử cũng như Luật Phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, với tư cách là tổ chức đại diện cho các thành viên, VNBA sẽ tích cực triển khai tập huấn, truyền tải nội dung về chống hàng giả và quản lý rủi ro đối với giao dịch điện tử. để các tổ chức tín dụng và các thành viên của tổ chức tín dụng nâng cao hiểu biết và thống nhất quan điểm.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí chuẩn bị các bước tiếp theo để tiến tới ký kết Biên bản ghi nhớ trong thời gian tới.

Được biết, ngày mai (9/9), VNBA và LexisNexis sẽ phối hợp tổ chức chương trình đào tạo về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố tại khách sạn Pan-Pacific, Hà Nội theo hình thức kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến. Tiếp đó, ngày 14/10 sẽ diễn ra chương trình đào tạo về quản lý rủi ro đối với giao dịch điện tử.

Chụp ảnh lưu niệm giữa VNBA và LexisNexis. phái đoàn