Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng (SN 1985, trú thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trốn thuế.
Sáng 8/8, thông tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố. vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng, trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để trốn thuế.
 |
| Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng (SN 1985, trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi trốn thuế. Ảnh HX |
Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Thực phẩm Quang Dũng được cấp phép thành lập và đi vào hoạt động ngày 30/3/2021, địa chỉ đăng ký kinh doanh: số nhà 208 đường Lê Thái Tổ, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh.
Ngành nghề kinh doanh chính: đánh bắt, nuôi trồng và bán buôn thực phẩm… Người đại diện theo pháp luật là anh Trần Đình Dũng (SN 1985) trú tại phường Kỳ Thịnh, TX. Vương quốc Anh; chức vụ giám đốc.
Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty, Trần Đình Dũng đã lợi dụng chủ trương của Nhà nước về việc hàng hóa thủy sản chưa qua chế biến khi bán cho doanh nghiệp không phải kê khai, nộp thuế GTGT. Nếu bán cho khách hàng cá nhân thì phải nộp thuế GTGT 5%.
Do khách hàng của công ty chủ yếu là cá nhân nên Trần Đình Dũng đã chỉ đạo, điều hành nhân viên của công ty kê khai bán hàng và xuất hóa đơn khống cho khách hàng là doanh nghiệp, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền 5%. VAT.
Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2022, Trần Đình Dũng đã chỉ đạo, điều hành nhân viên kê khai bán hàng, xuất khống hơn 15.000 hóa đơn GTGT cho 623 doanh nghiệp tại 35 tỉnh, thành phố trong năm qua. Cả nước trị giá hàng hóa trước thuế ghi trên hóa đơn là 292,3 tỷ đồng, trốn thuế GTGT khoảng 14,62 tỷ đồng.
Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng về tội “Trốn thuế” quy định tại Điều 200 BLHS. năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
