Trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Nam (còn gọi là Trần Quốc Tuấn, SN 1963, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương) cùng 12 bị cáo khác nguyên là cán bộ, lãnh đạo tỉnh Bình. Họ Dương tỉnh gồm: Trần Thanh Liêm (SN 1962, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy); Ngô Dũng Phương (SN 1964, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy); Vũ Thị Lợi (SN 1975, Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính); Nguyễn Kim Liên (sinh năm 1964, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính), Hà Văn Thuận (sinh năm 1970, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và Quản lý dự án). Dự án Bình Dương – nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính); Lê Văn Trang (SN 1959, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh); Võ Thanh Bình (SN 1954, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh); Nguyễn Thái Thành (SN 1968, Phó Trưởng phòng Quản lý các khoản thu từ đất – nay là Phòng Kinh doanh cá thể và Quản lý thu khác – Cục Thuế tỉnh); Nguyễn Thanh Trực (SN 1965, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh); Võ Văn Lương (SN 1962, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh); Trần Xuân Lâm (SN 1968, Chánh Thanh tra tỉnh, nguyên Trưởng phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng UBND tỉnh); Phạm Văn Cành (SN 1958, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy) bị Viện KSND Tối cao truy tố cùng tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. lệ phí ”theo quy định tại Điều 219 khoản 3 BLHS năm 2015.
15 bị cáo còn lại trong vụ án gồm: Nguyễn Văn Minh (SN 1955, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty cổ phần); Trần Nguyên Vũ (SN 1977, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương – Công ty Cổ phần); Huỳnh Thanh Hải (SN 1964, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương, nguyên thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương. – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên); Võ Hồng Cường (SN 1965, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Hùng Vương); Huỳnh Công Phát (SN 1958, nguyên Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH Một thành viên); Lý Thành Châu (SN 1982, nguyên Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH Một thành viên); Nguyễn Thế Sự (sinh năm 1978, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương, nguyên Kiểm soát viên Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương) ; Đỗ Thị Thanh Thủy (SN 1985, nguyên Kế toán trưởng Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH Một thành viên); Hồ Đắc Hiếu (SN 1974, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Định giá Đông Nam); Phạm Hữu Hiền (SN 1987, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Định giá Đông Nam); Hồ Hoàng Nam (SN 1989, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Định giá Đông Nam); Nguyễn Đại Dương (SN 1965, ngụ P.Thảo Điền, Q.2 – nay là TP.Thủ Đức, TP.HCM); Nguyễn Quốc Hùng (SN 1959, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Âu Lạc); Nguyễn Thục Anh (sinh năm 1982, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển) và Trần Đình Như Ý (sinh năm 1976, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển).
Trong số 15 bị can này, có 3 bị cáo: Nguyễn Văn Minh, Trần Nguyên Vũ và Huỳnh Thanh Hải bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 khoản 3 BLHS 2015 và tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353, khoản 4, điểm a – BLHS 2015. Ba bị cáo: Võ Hồng Cường, Nguyễn Thục Anh và Trần Đình Như Ý đều bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại Điều 353, Khoản 4, Điểm a – Bộ luật Hình sự 2015. Chín bị can còn lại đều bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước , gây thất thoát, lãng phí ”theo quy định tại Điều 219 khoản 3 BLHS năm 2015.
26 bị cáo có mặt tại phiên tòa, chỉ có 2 bị cáo Đỗ Thị Thanh Thủy và Phạm Văn Cảnh có đơn xin xét xử vắng mặt vì bị cáo Thủy mới sinh con, sức khỏe bị cáo Cảnh kém. Hội đồng xét xử chấp thuận đơn xin xét xử vắng mặt của hai bị cáo.
Tổng số có 63 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.
Hội đồng xét xử đã triệu tập 17 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 5 nhân chứng; 8 giám định viên đến từ các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường…
Tại phiên tòa, đại diện các cơ quan, đơn vị: Tỉnh ủy Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài chính Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, Công ty TNHH Đầu tư Tân Phú, Công ty TNHH MTV Phát triển TP. , Công ty Thuận Lợi… có mặt với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, một số luật sư bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử triệu tập một số người liên quan, trong đó có đề nghị triệu tập ông Nguyễn Minh Sang (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định). Tích cực); triệu tập ông Hà Minh Dũng, Trưởng đoàn Kiểm toán Nhà nước để làm rõ kết luận kiểm toán và biên bản kiểm toán việc cổ phần hóa công ty 32 liên quan đến khu đất liên quan đến khu đất 145 ha. Trước những đề nghị này, Hội đồng xét xử đã hội ý và cho rằng do phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày nên sẽ triệu tập trong quá trình xét xử nếu cần thiết …
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Tổng công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt là Tổng công ty Bình Dương) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tỉnh ủy Bình Dương làm chủ sở hữu. sở hữu. Toàn bộ tài sản của Tổng công ty được giao quản lý, sử dụng thuộc sở hữu Nhà nước. Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (nhiệm kỳ từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2015), Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2015 – 2020); Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh (từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2020); Phạm Văn Cành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (từ tháng 12/2013 đến tháng 11/2018) và Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương. Dương (từ tháng 8/2010 đến tháng 6/2017) là người chịu trách nhiệm chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn, tài sản của Nhà nước tại Tổng công ty Bình Dương. vi phạm pháp luật trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lý vốn, tài sản, gây thất thoát đặc biệt lớn cho Nhà nước.
Cụ thể, Viện kiểm sát xác định bị cáo Trần Văn Nam biết việc đề xuất áp dụng đơn giá đất bình quân năm 2006 để thu tiền sử dụng đất theo quy định giao đất năm 2012 và 2013 là trái pháp luật, nhưng vẫn ban hành công văn thu tiền đất. sử dụng tiền thu từ Tổng công ty Bình Dương, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 716 tỷ đồng.
Về việc thực hiện quản lý vốn và tài sản, các bị cáo trong vụ án là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương và một số cơ quan tham mưu của tỉnh Bình Dương đều biết bị cáo Nguyễn Văn Minh và đồng phạm. chuyển nhượng 43 ha “đất vàng” và 30% vốn góp tại Công ty Tân Phú cho tư nhân là trái pháp luật, làm thất thoát tài sản của Nhà nước. Tuy nhiên, các bị cáo không ngăn cản, yêu cầu khắc phục, thu hồi tài sản cho Nhà nước mà còn hợp thức hóa thủ tục để Nguyễn Văn Minh hoàn tất việc điều chuyển tài sản Nhà nước cho công ty của con rể là công ty của con rể của mình. Nguyễn Đại Dương và được bán cho một công ty tư nhân. Hành vi của các bị cáo đã gây thất thoát cho Nhà nước hơn 985 tỷ đồng.
Các bị cáo còn vi phạm quy định của pháp luật khi không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất tại khu “đất vàng” 145 ha khi cổ phần hóa doanh nghiệp, dẫn đến bị cáo Nguyễn Văn Minh và đồng phạm đã gây thất thoát đặc biệt lớn. nộp Nhà nước hơn 4.030 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhằm mục đích tạo nguồn trả nợ số tiền lớn trước đó đã sử dụng trái nguyên tắc tài chính và tạo điều kiện cho hai công ty “sân sau” có hành vi trục lợi cá nhân, người nhà. , bị cáo Nguyễn Văn Minh đã ban hành các chủ trương, quyết định, chỉ đạo, cùng các bị cáo khác chiếm đoạt hơn 815 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong vụ án này, bị cáo Trần Văn Nam phải chịu trách nhiệm chính về những quyết định, chỉ đạo của mình gây thiệt hại đặc biệt lớn đến tài sản của Nhà nước. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Minh được xác định phạm tội với vai trò chủ mưu, trực tiếp gây thất thoát cho Nhà nước hơn 5.015 tỷ đồng.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 20 ngày.
