Các đối tượng gồm Trịnh Đình Quân (SN 1984, đối tượng đã có 4 tiền án); Hồ Thùy Dung (SN 1981, ngụ phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, đối tượng có 2 tiền án); Nguyễn Thị Hạnh (SN 1968, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, đối tượng có 1 tiền án, 1 tiền sự) và Đào Quyết Thắng (SN 1980, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội, đối tượng có 1 tiền án).
Trước đó, khoảng 22h50 ngày 16/4, tại khu vực trước số nhà 83 ngách 120/94 Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang Đào. Quyết Thắng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng Thắng thu giữ là 17,590 gam hêrôin; 1 xe máy và 1 điện thoại di động cùng 12 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận: Qua bạn bè nghiện ngập ngoài xã hội, Thắng quen Quân và Dũng và biết Quân bán heroin. Tối 16/4, Thắng đưa cho Quân 8 triệu đồng để mua 3 bánh heroin, trên đường về nhà thì bị phát hiện, bắt giữ.
Từ lời khai của Thắng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại tổ 4 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội đối với Hồ Thùy Dung về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. . Tang vật thu giữ là 475,02 gam hêrôin, 4 điện thoại di động, 1 cân điện tử và 45 triệu đồng cùng một số vật dụng khác có liên quan.
Quá trình khám xét có mặt của Trịnh Đình Quân, người chung sống với Hồ Thùy Dung như vợ chồng tại địa chỉ trên nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đưa Quân về trụ sở để điều tra, làm rõ. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp số nhà 49, ngõ 281/89, phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng đối với Nguyễn Thị Hạnh về hành vi “ mua bán trái phép chất ma túy ”, Hạnh thu giữ 1 điện thoại di động, 1 triệu đồng và các tài liệu liên quan.
Ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Hồ Thùy Dung, Trịnh Đình Quân, Nguyễn Thị Hạnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. thuốc phiện; Đào Quyết Thắng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Tại cơ quan công an, Quân khai quen Thắng qua bạn bè trong giới, quen nhau và nghiện heroin. Tối 15/4, Quân đến khu vực gầm cầu Long Biên, Hà Nội mua 5 bánh heroin của một người đàn ông không quen biết với giá 11 triệu đồng để sử dụng và bán cho các con nghiện. Tối 16/4, Thắng liên lạc với Dũng, sau đó đến nhà vợ chồng Dũng mua 3 bánh heroin của Quân với giá 8 triệu đồng. Dũng là người trực tiếp đứng ra nhận tiền và đưa số heroin cho Thắng.
Đến khoảng 4h ngày 17/4, Hạnh đến nhà Quân bán cho Quân 1,5 bánh heroin với giá 330 triệu đồng. Mua ma túy xong, Quân cất toàn bộ số ma túy vào tủ giày ở phòng ngủ trên tầng 2 để bán cho khách.
Đối tượng Hạnh cho biết: Ngày 13/4, Hạnh gặp một người đàn ông lạ mặt tại khu vực quán bar trên đường Trần Thánh Tông. Qua nói chuyện, người đàn ông biết hoàn cảnh Hạnh khó khăn nên thuê Hạnh bán ma túy với giá 330 triệu đồng; đã trả cho Hạnh 5 triệu đồng. Đối tượng liên hệ với Quân để thỏa thuận việc mua bán ma túy. Sau đó giao cho Hạnh vận chuyển ma túy cho Quân.
Sau khi nhìn thấy ma túy, Quân đồng ý mua và gọi cho Dũng lấy 330 triệu đồng đưa cho Quân để trả tiền mua ma túy cho Hạnh. Trong lúc Hạnh và Quân giao dịch ma túy tại phòng ngủ của Dũng. Ngay sau khi bán ma túy, Hạnh đưa cho người đàn ông ở đầu ngõ 84 Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 325 triệu đồng và nhận tiền công theo thỏa thuận. Số tiền đó Hạnh dùng để khám chữa bệnh và mua thuốc cho mẹ ruột.
Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Quân và Dũng phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 492,61 gam hêrôin; Hạnh phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép 475,020 gam hêrôin; Thắng phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép 17,590 gam hêrôin.
