Chia sẻ trên được Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đưa ra khi báo chí đặt câu hỏi về việc lãnh đạo FLC “làm giá”, tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán và câu hỏi trách nhiệm. của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch về vấn đề này.
Trả lời chất vấn, Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh, cơ quan điều tra coi trọng chứng cứ hơn lời khai và quá trình tố tụng luôn được thực hiện trên tinh thần tôn trọng pháp luật, ai vi phạm thì phải bị xử lý. .
“Vì vậy, trong trường hợp lãnh đạo FLC tăng vốn điều lệ, xác định tổ chức, cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý, không nên suy ra phải có cá nhân liên đới chịu trách nhiệm” – ông Xô nêu. ý kiến.
Tiếp đó, ông Xô đề nghị: “Nếu có bằng chứng cho thấy một cá nhân nào đó có hành vi giúp sức cho tập đoàn FLC để tăng vốn điều lệ thì nên cung cấp cho cơ quan điều tra để xử lý. Không nên suy luận ai là người tiếp theo”.
Ông Trịnh Văn Quyết đang bị điều tra về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh: Tiến Tuấn).
Trước đó, ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã thi hành các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trinh. Văn Quyết và các cá nhân liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sự việc xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án “thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06 / QĐ-VPCQCSĐT của Cơ quan CSĐT Công an TP. Bộ Công an, có căn cứ xác định, ngoài hành vi phạm tội đã bị khởi tố, các bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huệ, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung còn có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo thực hiện hành vi từ năm 2014 đến năm 2016, làm thủ tục tăng vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng, tương đương 430 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng. Faros và khi niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán đã bán, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đến ngày 24/2/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huệ bán toàn bộ số cổ phiếu ROS đứng tên Trịnh Văn Quyết và số cổ phiếu ROS đứng tên 5 cá nhân khác. (do Quyết đứng tên), thu tổng cộng 6,412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huệ, Trịnh Thị Thúy Nga và Hương Trân. Kiều Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.
Ngày 29/3, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “thao túng thị trường chứng khoán”. Sau đó, C01 lần lượt bắt giữ hai chị gái ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, bà Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS.
Quá trình điều tra xác định, từ ngày 1/9/2016 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái là Trịnh Thị Minh Huệ làm kế toán Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân của mình để thành lập công ty.
Thực hiện chỉ đạo của Quyết, Huệ liên hệ thành lập 20 công ty với người nhà; đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân để mở tổng số 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huệ và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán BOS). , 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác).
Theo Bộ Công an, Huệ đã mở 450 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cùng một loại chứng khoán; đối sánh chéo (không dẫn đến chuyển quyền sở hữu trên thực tế); giao dịch với khối lượng lớn, chiếm lĩnh thị trường vào thời điểm mở cửa và đóng cửa; đặt lệnh mua / bán rồi hủy lệnh… nhằm tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu đối với 6 mã cổ phiếu.
Đó là mã chứng khoán FLC của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC; mã chứng khoán ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS; mã chứng khoán ART của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS; mã chứng khoán HAI của Công ty Cổ phần Nông dược HAI; mã chứng khoán AMD của Công ty Cổ phần Đầu tư Đá và Khoáng sản FLC và mã chứng khoán GAB của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác và Khai thác tài sản FLC, thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
