Theo đó, các bị cáo bị đưa ra xét xử là Phạm Hương Liên (SN 2000, trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thứ); Dương Mai Nam (SN 2001, ở thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ); Mai Thị Hằng (SN 1978, mẹ Nam); Mai Hương (SN 1980, mẹ Liên).
Tiếp đến là Đỗ Thanh Tùng (SN 1990, ở xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Thành (SN 2001, ở phường Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La).
Đường dây tội phạm với thủ đoạn tinh vi tại phiên tòa bị đình trệ.
Liên quan chị Ngô Thị Khánh Vân (SN 1983, trú tại phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và chị Trịnh Thị Thu Phương (SN 1984, ở xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cùng bị thương. xét xử “Giả mạo con dấu, tài liệu của cơ quan”.
Trước đó, vào năm 2020, chị Nguyễn Thị Hương Thủy (SN 1976, ở quận Đống Đa, Hà Nội) trình báo bị lừa hơn 11 tỷ đồng sau khi nghe một cuộc gọi lạ.
Chị Thủy cho biết, sáng 25/8/2020, chị nhận được điện thoại của một người đàn ông, tự xưng là đơn vị dịch vụ bưu chính gửi cho chị “trát đòi” của TAND TP Hà Nội với lý do nợ nần. thẻ tín dụng quá hạn.
Người này còn chuyển điện thoại cho chị Thủy nói chuyện với một người xưng là công an, Viện KSND TP Hà Nội yêu cầu chị Thủy rút tiền trong sổ tiết kiệm để xác minh. Các đối tượng yêu cầu chị ngắt sim điện thoại trong vòng 72 giờ để phục vụ công tác điều tra.
Lo lắng, chị Thủy làm theo yêu cầu của các đối tượng, đóng 14 sổ tiết kiệm, vay mượn của bạn bè, người thân với số tiền hơn 11,9 tỷ đồng. Các đối tượng yêu cầu cung cấp mã OTP rồi chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của chị Thủy.
Tiếp nhận trình báo, cơ quan công an xác định, từ ngày 25 đến 30/8, các đối tượng đã chia nhau số tiền 11,9 tỷ đồng, sau đó chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau. Từ các tài khoản đó được chuyển vào tài khoản của Phạm Hương Liên và Dương Mai Nam.
Liên và Nam rút tiền đưa cho mẹ con chị Hương và chị Hằng. Hai bị cáo này tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của Tiến, Đạt, Thanh và Tùng. Các bị cáo sau đó rút tiền mặt chuyển vào tài khoản khác gây khó khăn cho công tác điều tra, thu hồi tài sản.
Tại cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận có quen biết với chị Mai Thị Hoài Thương (SN 1990, ở Phú Thọ, quốc tịch Đài Loan). Thương rủ Tùng, Đạt, Thanh, Hương, Hằng, Nam, Liên mở tài khoản ngân hàng hoặc mượn tài khoản của người khác, sau đó nhắn tin thông tin tài khoản của Thương để nhận tiền, rút tiền và chuyển tiền.
Để thuận tiện cho việc nhận và chuyển tiền, các đối tượng thành lập nhóm chuyên nhận và rút tiền. Hàng tháng, Thương yêu cầu các bị cáo nhận và chuyển từ 20 – 30 tỷ đồng. Các bị cáo nhận thức được đây là số tiền thu lợi bất chính vì Thương không có hoạt động kinh doanh nhưng đã chuyển số tiền rất lớn. Phương thức nhận và chuyển tiền cũng không bình thường, xoay quanh nhiều tài khoản.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa 10 tài khoản của các bị can và thu giữ tiền trong các tài khoản này để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Về phần Mai Thị Hoài Thương, cơ quan điều tra chưa xác định được đối tượng này đang ở đâu, cũng không xác định được đây có phải là đối tượng lừa đảo chị Thủy hay không. Vì vậy, cơ quan công an quyết định tách tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra.
Trong vụ án này, các đối tượng đã mở tài khoản rồi bán cho người khác sử dụng. Quá trình điều tra, các đối tượng này không thực hiện các cuộc gọi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Thủy, không thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền trên tài khoản.
Đến nay vẫn chưa điều tra làm rõ được hung thủ chính gây án nên chưa có cơ sở để đánh giá về hành vi, vai trò của các đối tượng trên. Do đó, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an xác minh, dòng tiền từ giao dịch bằng tài khoản của chị Thủy, xác định số tiền 1,48 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản đứng tên anh Trần Đình Khải (SN 2001, tại Thành phố Hồ Chí Minh). Huyện Ba Vì, Hà Nội).
Anh ta khai nhận, khoảng tháng 7/2020, anh ta thấy tài khoản Facebook “Nguyễn Thùy Trang” đăng quảng cáo tìm người mở thẻ ngân hàng với giá 200.000 đồng / tài khoản. Khải liên lạc và gặp chị Ngô Thị Khánh Vân (SN 1983, ở phường Tam Thanh, Lạng Sơn và chị Trịnh Thị Thu Phương (SN 1994, ở thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).
Hai đối tượng này hướng dẫn Khải mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển thông tin đăng nhập cho Phương. Làm xong, anh Khải được trả công 400.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra, Phương và Vân thừa nhận mình làm việc thiếu chuyên nghiệp. Hai đối tượng bàn nhau thuê người mở thẻ ngân hàng bán kiếm lời với giá gấp 3 – 4 lần (700.000 – 800.000 đồng).
Các đối tượng này còn lên mạng xã hội mua CMND của nhiều người, chỉnh sửa thông tin, thay ảnh rồi mở tài khoản ngân hàng bán kiếm lời.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2 đến tháng 4/2020, Vân và Phương đã mua 34 CMND với giá 100.000 đồng / CMND, thu lợi từ 12-20 triệu đồng.
Đưa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi ra xét xử sơ thẩm nhưng TAND TP Hà Nội đã buộc phải quyết định hoãn phiên tòa này. Nguyên nhân là do bị cáo Đỗ Thanh Tùng bị nhiễm Covid-19 và nạn nhân vắng mặt tại phiên tòa.
