Ngày 9-9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk R’Lấp (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Lệ (47 tuổi, cán bộ Chi cục Thuế tỉnh Đắk Nông). ). R’Lấp – Tuy Đức) và Nguyễn Thị Thúy Lan (45 tuổi, TT.Kiến Đức, H.Đăk R’Lấp) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
 |
|
Trước đó, vào tháng 7/2022, Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá một đường dây mua bán hóa đơn quy mô hàng trăm tỷ đồng. |
Theo điều tra, tháng 12/2011, bà Lan được Phòng Tài chính tỉnh Đắk R’Lấp cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 63E8001925 (kinh doanh quần áo quy mô hộ gia đình, tại tổ dân phố 9, TT). .Kiên Đức). Sau đó, chị Lan chuyển sang buôn bán quần áo ở TT Kiến Đức.
Tháng 12/2012, bà Lan xin Sở Tài chính Đắk R’Lấp điều chỉnh ngành nghề kinh doanh từ kinh doanh quần áo sang kinh doanh vật liệu xây dựng và một số lĩnh vực khác.
Năm 2013, do kinh doanh thua lỗ, bà Lan dừng hoạt động nhưng không nộp lại giấy chứng nhận kinh doanh. Sau đó, thông qua người quen, bà Lan và bà NTL (54 tuổi, H. Tuy Đức, Đắk Nông) góp vốn thành lập công ty kinh doanh vật liệu xây dựng. Năm 2014, do kinh doanh thua lỗ, bà Lan và bà L. cùng nhau ngừng kinh doanh, cả hai trả lại mặt bằng và nộp lại hóa đơn bán hàng của công ty cho cơ quan thuế; Doanh nghiệp bị Nhà nước thu hồi giấy phép kinh doanh. Sau khi nghỉ kinh doanh, chị Lan và chị P. (là người quen của chị L.) làm môi giới mua bán vật liệu xây dựng.
\N
Năm 2018, do nhiều người hỏi mua hóa đơn nên Lan và P. đã sử dụng giấy kinh doanh số 63E8001925 đứng tên bà Lan để mua hóa đơn bán hàng tại Chi cục Thuế Đắk R’Lấp (nay là Chi cục Thuế). Khu vực Đăk R’Lấp – Tuy Đức). Sau đó, cả hai mang về bán lại cho những người có nhu cầu mua để hưởng chênh lệch.
Đồng thời, Lan cũng nhiều lần nhờ em gái là Nguyễn Thị Lệ (cán bộ Thuế khu vực Đắk R’Lấp – Tuy Đức) viết nhiều hóa đơn để bán cho người khác. Với mỗi hóa đơn bán ra, Lan thu 8% giá trị hóa đơn. Sau đó, bà Lan kê khai, nộp thuế 1,5% tại Chi cục Thuế H.Đăk R’lấp và được hưởng 6,5% còn lại.
Theo kết luận ban đầu, từ năm 2019-2020, Lân và Lệ đã có hành vi viết khống hóa đơn và bán trái phép 84 hóa đơn bán hàng cho nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài địa bàn HDAR’Lap. , thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
