Theo đó, 10 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Nguyễn Hoành Hòa (nguyên Chủ tịch HĐTV CNS), Chu Tiến Dũng (nguyên TGĐ CNS), Nguyễn Hoàng Anh (nguyên Chánh văn phòng CNS, Phó TGĐ CNS). ). ), Đỗ Văn Ngà (nguyên Kế toán trưởng CNS), Vũ Lê Tùng, Huỳnh Tấn Tú (nguyên Phó TGĐ CNS), Nguyễn Đức Vượng (nguyên Chánh Văn phòng CNS), Lê Viết Ba (nguyên Phó Trưởng ban Tài chính). Vụ) kế toán trưởng – kế toán CNS), Phạm Thúy Oanh (nguyên Kế toán trưởng TIE, nguyên đại diện phần vốn góp của CNS tại TIE, nguyên Phó tổng giám đốc TIE), Hoàng Minh Trí (đại diện quản lý vốn) của CNS tại TIE, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung thuộc CNS).
Theo KLĐT, CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Trong đó, đối với Công ty Cổ phần TIE, CNS chiếm 70% vốn điều lệ.
Đối với hành vi phạm tội của các bị can, KLĐT cho thấy, ngày 15/1/2019, Cục An ninh kinh tế Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của tập thể cán bộ, nhân viên CNS tố cáo ông Chu Tiến. Dũng có một số hành vi vi phạm pháp luật.
Kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bị can Chu Tiến Dũng và đồng phạm đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trong việc quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng CNQP. , gây thất thoát hơn 17 tỷ đồng; thoái vốn ban đầu của CNS tại TIE trái quy định, gây thiệt hại hơn 4,6 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tạm giữ tổng số tiền 26 tỷ đồng của một số bị can và những người liên quan trong vụ án.
Theo Cục Cảnh sát đầu tư, Bộ Công an, đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Các bị cáo là những người giữ chức vụ cao trong đơn vị, được Nhà nước trả lương, giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là CNS và hoạt động đầu tư, quản lý. vốn của CNS tại các công ty con.
Tuy nhiên, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao xâm phạm chế độ quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại CNS làm thất thoát tài sản có giá trị đặc biệt lớn cần phải xử lý. theo đúng quy định của bộ luật hình sự.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Hoành Hóa với chức vụ, quyền hạn Chủ tịch HĐTV kiêm Trưởng Ban chỉ đạo tái cơ cấu CNS đã vi phạm pháp luật trong việc thực hiện thoái vốn đầu tư của CNS tại TIE. làm thất thoát tài sản của CNS, tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng CNS.
Với bị cáo Chu Tiến Dũng, với chức vụ, quyền hạn là Tổng giám đốc, thành viên HĐTV kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tái cơ cấu CNS, Dũng đã vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tiền thưởng CNS. quỹ và thoái khoản đầu tư của CNS tại TIE khiến tài sản của CNS thiệt hại hơn 17 tỷ đồng.
Với vai trò chủ mưu, cầm đầu trong việc quản lý vốn của CNS tại TIE, bị cáo Dũng đã có hành vi giúp sức cho bị cáo Hóa vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước khi thoái vốn gây thất thoát hơn 4,6 tỷ đồng.
Trước đó, đầu tháng 11/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty CNS. . Cơ quan An ninh khởi tố các bị can về hành vi trên gồm: Chu Tiến Dũng (nguyên Tổng Giám đốc CNS); Đỗ Văn Nga (Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán CNS).
Tháng 12/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can với Nguyễn Hoàng Anh (Chủ tịch HĐTV CNS), Lê Viết Ba (Phó trưởng phòng Kế toán CNS) về cùng hành vi “làm trái quy định”. . về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí ”.
Liên quan đến vụ án xảy ra tại CNS, ngày 10/3/2022, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Minh Trí (nguyên thành viên HĐQT Công ty TIE). ). “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đồng thời, Cơ quan ANĐT Bộ Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phạm Thúy Oanh (Phó tổng giám đốc Công ty TIE) về cùng tội danh.
