Theo cáo trạng, từ tháng 3/2016 đến tháng 12/2018, UBND TP. Phan Thiết đã ban hành 166 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn đối với 166 thửa đất tại 3 xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi (Phan Thiết).
Trong quá trình xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, các cá nhân thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết gồm: Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc; Nguyễn Hữu Hoành, Phó Giám đốc và các nhân viên Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lê Thị Thanh Hạnh, Tạ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồ Luân được giao nhiệm vụ xác định thông tin khu vực, vị trí các thửa đất di chuyển. chuyển mục đích sử dụng đất cho Cục Thuế TP. Phan Thiết xác định nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ).
Tuy nhiên, các bị cáo đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao dẫn đến việc xác định sai thông tin diện tích, vị trí cho 46 thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất, gây thiệt hại về tiền và lệ phí sử dụng đất. lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Đối với các cá nhân thuộc Chi cục Thuế Phan Thiết gồm: Bạch Dân Vinh, Phó Chi cục trưởng; Trần Văn Đông, Đội trưởng Đội Đăng ký – thu khác; Nguyễn Ngọc Quang, Đội phó Đội Đăng ký – thu gom khác và Đỗ Lễ, cán bộ Đội Đăng ký là những người có chức vụ quyền hạn; được Văn phòng Đăng ký đất đai TP giao nhiệm vụ kiểm tra thông tin về các thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất. Phan Thiết dọn vào.
Mặc dù có 41 hồ sơ do chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP. Phan Thiết chuyển đến do thiếu thông tin về thửa đất, không đủ căn cứ để tính tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nhưng các bị cáo không yêu cầu Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Phan Thiết bổ sung theo quy định dẫn đến tính sai tiền sử dụng đất, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Nguyễn Hữu Hoành, Phó Giám đốc, đã ký phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với 43 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, xác định sai diện tích, vị trí thửa đất. gây thiệt hại về số tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng.
Hiện nay, trong số 43 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên, có 31 hồ sơ đã được người sử dụng đất bổ sung với số tiền sử dụng đất tăng thêm là hơn 4,5 tỷ đồng (trong đó có 2 hồ sơ nộp một lần duy nhất). tiền chia sẻ); Bổ sung 14 hồ sơ chưa nộp với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Bị cáo Bạch Dân Vinh, Phó Chi cục trưởng do không kiểm tra, kiểm soát hồ sơ do cấp dưới tham mưu nên đã ký thông báo nộp tiền sử dụng đất cho 42 hồ sơ dẫn đến tính sai tiền sử dụng đất. đúng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Hiện nay, trong số 42 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên, có 23 hồ sơ đã được người sử dụng đất bổ sung với số tiền sử dụng đất tăng thêm là hơn 2,4 tỷ đồng (trong đó có 2 hồ sơ chỉ nộp một hồ sơ). . tiền chia sẻ); Bổ sung 20 hồ sơ chưa nộp với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Văn Đông, Đội trưởng Đội đăng ký và thu khác do không kiểm tra được việc xác định nghĩa vụ tài chính của cán bộ thuế do mình quản lý nên đã tham mưu, ký tắt vào Thông báo nộp tiền sử dụng đất. trình Bạch Dân Vinh ký 39 hồ sơ và ông Nguyễn Xin, Chi cục trưởng ký 1 hồ sơ dẫn đến tính sai tiền sử dụng đất, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. dong.
Hiện nay, trong số 39 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên, có 23 hồ sơ đã được người sử dụng đất bổ sung với số tiền sử dụng đất tăng thêm là hơn 2,3 tỷ đồng (trong đó có 2 hồ sơ chỉ nộp một lần tiền cổ phần). ); Chưa nộp bổ sung 18 hồ sơ với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 21/02/2022, tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP. Phan Thiết tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hoành 3 năm 6 tháng tù; Các bị cáo Bạch Dân Vinh và Trần Văn Đông bị phạt 3 năm tù. Sau đó, các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo không trình bày được tình tiết mới nên bác kháng cáo của 3 bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.
