Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Linh không có việc làm ổn định. Giữa năm 2020, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Linh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Để tạo lòng tin với mọi người, Linh tự giới thiệu tên là Nguyễn Lê Vy, đang công tác tại Văn phòng Chính phủ kiêm Bí thư Thủ tướng Chính phủ, có nhiều mối quan hệ nên xin dự án, xin việc. tất cả mọi người. Tin tưởng những thông tin Linh đưa ra, nhiều nạn nhân đã đưa cho Linh hàng tỷ đồng và bị Linh chiếm đoạt.
Khoảng tháng 6/2020, trong một lần đi từ thiện tại huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang), Linh quen anh Phạm Văn K (SN 1981, là giáo viên). Trong quá trình tiếp xúc, Linh bịa chuyện rằng có quen người tên Nguyễn Thị Hoa, em ruột Thủ tướng. Để anh K tin tưởng, Linh đã cho anh Hoa số điện thoại để gọi điện trực tiếp. Nhưng thực chất, đây là một chiêu trò lừa đảo do chính Linh tạo ra.
Khi thấy anh K tin lời mình, Linh cho biết đang có dự án làm đường từ km31 từ Hà Giang đi thị trấn Na Hang (tỉnh Tuyên Quang). Linh hứa sẽ nhờ anh K trúng thầu công trình này. Đổi lại, Linh xin anh K chi phí “chạy” dự án 1,2 tỷ đồng. Ngày 14/7/2020, anh K đưa tiền cho Linh tại căn hộ của Linh ở Khu đô thị Time City (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trước khi anh K đến, Linh đã chuẩn bị sẵn lẵng hoa với các băng rôn ghi “Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, “Văn phòng Chính phủ”, “Văn phòng Chủ tịch nước”… để trong phòng.
Sau khi nhận tiền, Linh hứa với anh K là sau hai tháng sẽ có kết quả trúng thưởng. Trong lúc anh K chờ kết quả, Linh lấy cớ đi mua hồ sơ, mua quà, có mối quan hệ để tiếp tục yêu cầu anh K chuyển thêm 1,45 tỷ đồng. Thông qua anh K, Linh hứa sẽ “chạy” cho 3 trường hợp khác vào học Trường Văn hóa – Bộ Công an với chi phí từ 200 triệu đến 600 triệu đồng / trường hợp. Đồng thời, anh K nhờ Linh “chạy” cho 4 người khác vào biên chế, chạy việc… với số tiền 551 triệu đồng. Tổng số tiền Linh nhận của anh K là hơn 4,4 tỷ đồng. Sau khi nhận số tiền trên, Linh không thực hiện như đã hứa mà sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào mục đích cá nhân. Ngày 15/7/2020, Linh viết giấy nhận nợ cho anh K nhưng không trả.
Ngoài ra, anh rể của ông K là ông Trần Văn H (SN 1971, ở Ninh Bình) nhờ Linh xin cho con gái ông H vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình với chi phí 50 triệu đồng. Trong thời gian chờ xin việc cho con gái, ông H nhờ Linh xin 50 ha đất ven đầm ngoài đê Bình Minh 3, thuộc xã Kim Động (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để nuôi trồng thủy sản. Linh đồng ý và yêu cầu anh H phải trả 1,3 tỷ đồng để Linh quan hệ. Lần này, Linh còn cho anh H số điện thoại của người mà Linh lừa là anh của Thủ tướng, để anh H hỏi thăm kết quả công việc …
Khoảng tháng 6/2020, bằng thủ đoạn có thể chuyển đổi thời gian thuê 30 ha đầm ở khu vực ngoài đê Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định để nuôi trồng thủy sản, Linh đã chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của anh Văn T (SN 1969, ở Nam Định). Khi lừa đảo, Linh còn lấy lý do mua quà để thăng tiến công việc nên yêu cầu anh T chuyển tiền cho cô ta bằng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Các tài khoản này chủ yếu là dân kinh doanh hoặc Linh cho vay nợ.
Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định không có ai tên Nguyễn Thị Hoa là em gái Thủ tướng. Kết quả khám nghiệm xác định giọng nói của người tên Hoa là do Linh làm giả để đánh lừa các nạn nhân. Tổng số tiền Linh chiếm đoạt của các bị hại là hơn 7,3 tỷ đồng. Trước khi gây ra vụ án này, năm 2013, Linh từng bị TAND tỉnh Hà Giang tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa, bị cáo Linh thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi phạm tội của Linh là đặc biệt nguy hiểm vì bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối để cướp của nhiều nạn nhân với số tiền rất lớn. Không những vậy, hành vi phạm tội của bị cáo Linh còn làm mất uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Vì vậy, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội. Qua đó nhằm cảnh báo, răn đe và giáo dục chung trong xã hội.
Với phán quyết trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Linh 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài mức án tù, bị cáo Linh còn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.
