Huỳnh Long Bách, 30 tuổi và 3 người khác bị cáo buộc điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lên tới 3,8 tỷ USD – tương đương 88.000 tỷ đồng.
Công an khám xét, thu giữ nhiều tang vật, tài sản liên quan đến đường dây đánh bạc của Bách. Video: Tường Vân
Ngày 2/12, Bách cùng Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi), Huỳnh Long Như (28 tuổi) và Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi) bị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các phòng nghiệp vụ bắt giữ. Vụ Công an TP.HCM bị bắt về hành vi Tổ chức đánh bạc.
Trước đó, công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ 59 người (trong đó có 13 nghi can “quan trọng”) vừa tổ chức đánh bạc vừa điều hành đường dây này.
Cơ quan chức năng thu giữ hàng loạt tang vật điện tử; gần 3 tỷ đồng; hơn 19.000 USD; 40.000 AUD; 6 ô tô Mercedes và Peugeot (khoảng 20 tỷ đồng); nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phiếu thu, hợp đồng đặt cọc mua bán đất …
Huỳnh Long Bách lúc bị bắt. Hình ảnh: Tường Vân
Theo cơ quan điều tra, Bách cùng đồng bọn tổ chức cá độ tại các trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Hai trang này đã trải qua nhiều lần thay đổi, từ BigQueenpro.com, liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com.
Nhóm Bách dụ người chơi bằng chiêu trò quảng cáo “bảo hiểm đầu tư” – tức là hoàn tiền nếu thua; thưởng “hoa hồng” cho ai đạt được nhiều người tham gia nhất có thể. Từ đó, chúng hình thành nhiều đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, phát triển ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.
Người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn giao dịch Remitano (nước ngoài), sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng của mình để mua các loại tiền ảo khác để đặt cược trên website.
Ngoài ra, nhóm Bách thường xuyên quảng bá, mời gọi người tham gia bằng hình thức đầu tư tài chính sinh lời cao.
Đồng bọn của Bách nghe lệnh bắt được đọc. Hình ảnh: Tường Vân
Cơ quan điều tra đánh giá phương thức hoạt động của băng nhóm này rất “tinh vi”, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược bằng cách sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền mã hóa (Etherum, USDT, TRON). ), liên kết với các sàn giao dịch tài chính để trao đổi, gửi hoặc rút tiền.
“Khi lượng người chơi đông, chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, tiền ảo và xóa dấu vết nên cơ quan chức năng khó xử lý”, cán bộ điều tra cho biết.
Nghi can Phạm Thị Mai Ngân. Hình ảnh: Tường Vân.
Cơ quan điều tra xác định, sới bạc này đã giao dịch hơn 3,8 tỷ USD. “Hiện tại, chỉ tính số tiền các con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái. Đây là băng nhóm đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay của Công an TP.HCM”, cán bộ điều tra cho biết.
Tường Vân – Quốc Thắng
