Cái bẫy “đô la đen”

Theo một cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Bộ Công an, “đô la đen” lừa đảo hay còn gọi là “phù thủy đô la” lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. tại Hà Nội từ năm 1998. Tuy nhiên, trò lừa đảo này phát triển mạnh mẽ nhất là khu vực phía Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, “phù thủy đô la” lừa đảo tiếp tục tái diễn. Những kẻ lừa đảo thường là người nước ngoài và nhắm đến những nạn nhân có điều kiện để chiếm đoạt số tiền khổng lồ…

Trò chơi biến giấy trắng thành đô la

Năm 1998, một vụ lừa đảo của “phù thủy đô la” xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh khiến nhiều người bàng hoàng. Nạn nhân là một doanh nghiệp Hoa kiều. Chỉ vì không tỉnh táo, anh đã bị những kẻ lừa đảo chiếm đoạt 100.000 USD. Từ thời điểm đó đến nay, các đối tượng “phù thủy đô la” vẫn âm thầm tiến hành các hoạt động lừa đảo tại Việt Nam. Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo này, nhưng vì lòng tham, cả tin, thiếu cảnh giác, nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của những “phù thủy đô la”.

Thủ đoạn của những “phù thủy đô la” được nhiều người biết đến vào năm 2004, khi TAND TP. Hồ Chí Minh đưa ra xét xử và tuyên phạt Simo 7 năm tù, Tala 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai đối tượng Tala và Simo mang quốc tịch Cameroon nhập cảnh vào Việt Nam khoảng giữa năm 2003. Tại TP. Hồ Chí Minh, chúng làm quen với anh Nguyễn Hoàng Long, Việt kiều và rủ anh Long tham gia trò chơi “biến giấy trắng thành đô la”.

Để chứng minh, hai đối tượng này thực hiện bằng cách lấy một tờ đô la thật ép giữa hai tờ giấy trắng (chúng gọi là đồng đô la “âm phủ” của Ngân hàng Thế giới đã in sẵn nhưng chưa dán) rồi nhúng vào. vào hóa chất để biến thành 3 tờ đô la thật. Sau đó họ yêu cầu anh Long góp 30.000 USD để cùng nhau làm ăn, biến giấy trắng thành USD. Quá trình hợp tác, hai đối tượng đổi lấy 30.000 USD thật của anh Long giấu trong người rồi bỏ đi. Nghi ngờ bị lừa, anh Long đã trình báo công an để bắt giữ hai “phù thủy” này. Tại tòa, các đối tượng khai nhận hai tờ đô la “âm phủ” mà chúng dùng làm đại diện là đô la thật, nhưng đã được quét một lớp sơn màu trắng. Đó là lý do tại sao khi cho vào xô nước xà phòng, lớp sơn trắng sẽ bong ra ở những tờ tiền 3 đô la.

Phù thủy từ “đô la đen”

Thông tin từ Văn phòng Interpol Việt Nam cho biết, thủ phạm lừa đảo “đô la đen” gồm hai loại: Thứ nhất, những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, băng nhóm lừa đảo quốc tế vào Việt Nam. vận hành. Các băng nhóm lừa đảo này đã tiến hành hoạt động ở nhiều nước trên thế giới như Hồng Kông, Ma Cao (Trung Quốc), Thái Lan … Thành phần thứ hai là nghiệp dư, thường là một số cầu thủ bóng đá sang Việt Nam tìm cơ hội, nhưng đã không bị lợi dụng. Ở lại Việt Nam một thời gian, họ tiêu hết số tiền mang theo và bắt đầu nghĩ ra đủ mọi chiêu trò để kiếm tiền, thậm chí là phạm pháp, trong đó có cả “phù thủy đô la”.

Điển hình như năm 2003, Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ 2 đối tượng Anthony Stanlex (SN 1968, quốc tịch Jamaica) và Chambo Charle (SN 1975, quốc tịch Mozambique) khi 2 đối tượng này đang sử dụng hóa chất để biến tờ giấy đen thành 20 tờ tiền. đô la để lừa đảo một người Việt Nam đang làm việc cho một tổ chức quốc tế. Kiểm tra nơi ở của 2 đối tượng, cơ quan công an thu giữ bản hướng dẫn quy trình làm sạch “đô la đen” bằng tiếng Anh và một số chai lọ đựng hóa chất. Hai đối tượng tự xưng là cầu thủ bóng đá sang Việt Nam tìm việc lập tức bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội cho biết, đối tượng mà các “phù thủy đô la” nhắm đến thường là doanh nhân, những người giàu có và đại đa số. là phụ nữ. Cùng thủ đoạn cần tiền để mua hóa chất rửa “đô la đen”, nhưng nhiều người vẫn bị lừa vì bị nhiều chiêu “dụ dỗ” khác nhau.

Trường hợp của chị NTC (Q.2, TP.HCM), bọn lừa đảo gửi e-mail thông báo nạn nhân vừa được thừa kế tài sản thừa kế lớn. Đối tượng này tự giới thiệu là “sếp” tại một ngân hàng lớn ở châu Phi, quản lý tài khoản 7,3 triệu USD của một triệu phú Mỹ bị tai nạn giao thông ở châu Phi thiệt mạng nhưng không có người thừa kế. Nếu chị C đồng ý tham gia và hoàn thành các thủ tục thì di sản thừa kế sẽ được chia thành 3 phần và chị C được hưởng một phần. Để lấy lòng tin, đối tượng này đã bày ra thủ đoạn dùng hóa chất tẩy rửa 5 tờ đô la bị đen và yêu cầu chị C đưa tiền để mua hóa chất tẩy rửa với số tiền 7,3 triệu đồng. Do tin tưởng nên khoảng tháng 10/2012, chị C đã đưa cho các đối tượng này số tiền là 40.000 USD, nhưng sau khi nhận được số tiền lớn thì chúng bỏ trốn.

Trong vụ án mới được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khám phá hồi đầu tháng 6 là 2 nghi can Karbar Patrick (39 tuổi, quốc tịch Nam Phi) và Golokeh Sam Bass (37 tuổi, quốc tịch Liberia). trước khi thực hiện thủ đoạn lừa “đô la đen” còn nhắm vào 2 phụ nữ ở Khánh Hòa. Lý do mà họ đưa ra là đang nắm trong tay 1 triệu đô la do Chính phủ Mỹ cấp để viện trợ cho các nước Châu Phi bị ngụy tạo bằng cách bôi đen hóa chất. Khoảng 2 tháng trước khi xảy ra vụ việc này, chị Đ.T.X.Đ (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị một nhóm người nước ngoài lừa đảo với số tiền 67.000 USD. Với chiêu bài muốn bỏ ra hàng chục triệu USD để đầu tư kinh doanh, làm ăn tại Việt Nam, chúng muốn bà Đ hợp tác. Các đối tượng sau đó lừa bà Đ đưa tiền thật để đổi lấy đống giấy nhuộm đen của chúng.

“Lừa đảo tiền đen” và “giải pháp ma thuật” là gì?

Ở Mỹ, trò lừa đảo này được gọi là “Lừa đảo tiền đen”. Nhiều ý kiến ​​cho rằng hoạt động này dựa trên những trò lừa đảo “thủy ngân đỏ” đã có từ lâu ở các nước Tây Phi. Trong suốt nhiều năm qua, nhiều đối tượng lừa đảo đã bị bắt ở Mỹ, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam … đa số là người gốc Phi. Tất cả những gì kẻ lừa đảo cần là một chiếc vali hoặc túi chứa đầy đống giấy thủ công màu đen cỡ đồng 100 đô la, khẩu trang y tế, găng tay cao su và một lọ dung dịch “ma thuật”. “Giống như một chai nước hoa.

Bước đầu tiên, kẻ lừa đảo gửi hàng nghìn, nếu không phải hàng triệu, email đến các địa chỉ email nổi tiếng và ngẫu nhiên, hy vọng nhận được một vài phản hồi. Tin nhắn ban đầu thường có nội dung như: “Tôi là luật sư ở Bỉ. Tôi phụ trách việc tìm kiếm người thừa kế hợp pháp cho khối tài sản được một người đàn ông đã qua đời cách đây vài năm ở Brussels ký gửi nhiều năm trước. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm một người thừa kế hợp pháp và còn sống, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Tên đệm của những người thừa kế là Di chúc và Di chúc. Chúng tôi tin rằng bạn có thể là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản thừa kế này. Vui lòng cho chúng tôi biết tên, tuổi và các thông tin khác của bạn để chúng tôi có thể kiểm tra xem bạn có thực sự là người thừa kế hay không. Số tài sản là 150.000 USD đã được nhuộm đen. Vui lòng trả lời để biết thêm chi tiết. ”

Nạn nhân của các trò lừa đảo kiểu này khá đa dạng, từ doanh nhân làm ăn ở nước ngoài đến người có tài sản giá trị lớn muốn bán, người bình thường… Nhưng đa số nạn nhân không khai bị lừa. vì nhiều lý do. Đầu tiên, họ có thể cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tim Sloan, một bác sĩ phẫu thuật tim ở California, cho biết một kẻ lừa đảo tự xưng là nhà ngoại giao Nigeria tên là Davidson đã sử dụng hóa chất đặc biệt để “biến” một tờ giấy đen thành tờ 100 USD. la. Sloan cuối cùng đã mất hết số tiền tiết kiệm được là 3.800.000 USD trước khi nhận ra chiếc vali đầy tiền đen thực chất chỉ là một đống giấy thủ công màu đen. Tiến sĩ Sloan nói với ABC News: “Tôi thật là ngu ngốc.

Thứ hai, khi nhận tiền, bọn lừa đảo nói với nạn nhân đó là những cọc tiền đã được nhuộm đen (để tránh bị hải quan phát hiện và trộm cắp). Sau đó, nạn nhân sẽ tiếp tục bị thuyết phục “tự nguyện” mua dung dịch này hoặc được hướng dẫn mua tại các trang web do chính những kẻ lừa đảo lập ra, với chi phí “cực đắt” 50.000-70.000 USD. , với lời hứa rằng họ sẽ chia đôi số tiền thu được. Một mẹo nhỏ, để tăng thêm độ tin cậy, trên mỗi trang web, họ còn trưng bày hình ảnh của những khách hàng (cũng là nạn nhân) đã tin tưởng khi mua giải pháp “rửa tiền” của họ, như một bức tranh. Quảng cáo trực tuyến. Thứ ba, nhiều vụ lừa đảo sẽ gián tiếp buộc nạn nhân trở thành đồng phạm. Bởi trong hầu hết các cuộc thương lượng này, nạn nhân đều “tự nguyện”, cố ý đồng ý nhận tiền, mà nguồn gốc rất có thể xuất phát từ các hoạt động phi pháp như: tiền ma túy, trốn thuế, hay đơn giản là tiền ăn cắp được.

Khi điều tra vụ “lừa đảo tiền đen”, ABC News đã ghi nhận việc biến tướng của một kẻ lừa đảo người Ghana đã lừa hơn 20 người với những tờ tiền hàng trăm đô la, do phóng viên điều tra Brian Ross thực hiện. hiện tại. Người tiết lộ bí mật là Eric Amoako sau khi bị bắt. Trong một cuộc phỏng vấn khá thẳng thắn, Amoako cho biết cô ta đã lừa đảo người Mỹ hơn 100.000 USD thông qua hình thức lừa đảo trên Internet, điều này thường phụ thuộc vào sự cả tin và lòng tham của nạn nhân.

Tờ 100 USD được tráng một lớp keo Elmer bảo vệ, sau đó nhúng vào dung dịch cồn i-ốt. Khi khô, đồng xu chuyển sang màu đen giống như một tờ giấy thủ công. Các đồng xu đen sau đó được xếp chồng lên nhau trên các cọc giấy thủ công như thật được cắt theo kích thước của tờ 100 đô la. Khi biểu diễn cho khán giả, kẻ lừa đảo dùng dung dịch “phù phép” để rửa sạch lớp đen bên ngoài đồng tiền thật, đồng tiền sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Dung dịch rửa thực chất chỉ là nước trộn với viên vitamin C nghiền nhỏ hoặc nước ép quả mâm xôi lạnh. Để giải tỏa nghi ngờ của nạn nhân, những kẻ lừa đảo còn cho nạn nhân lấy bất kỳ tờ giấy đen nào trong hộp, sau đó khéo léo dùng tiền thật phủ màu đen. Nạn nhân thậm chí còn được khuyến khích kiểm tra hoặc chi tiêu tiền của họ trên thị trường để đảm bảo đó là tiền thật.

Theo thông tin trên trang web về tội phạm tiền tệ, tội dụ dỗ (tội lợi dụng lòng tin của nạn nhân) cũng như trên trang bách khoa toàn thư mở Wikipedia, ngoài giải pháp được ABC News đưa tin, các nội dung hỗn hợp liên quan đến tiền đen gian lận như giải pháp SSD, Tebi-Manetic, Vectrol paste, Humine powder, Lactima Base 98% cũng được đề cập.

Trong một vụ án gần đây, giữa tháng 4/2013, Cảnh sát Toronto (Canada) cho biết một nạn nhân đang rao bán một tài sản thương mại, với mục đích có tiền đầu tư vào bất động sản. Năm người đàn ông liên lạc với nạn nhân và nói rằng họ có một số tiền lớn đến từ Nam Phi. Số tiền này cũng được bao phủ bởi một màu đen. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã được thuyết phục để trang trải chi phí dọn dẹp số tiền và cam kết sẽ nhận được nhiều tiền mặt hơn những gì đã hứa. Kết quả là nạn nhân mất khoảng 450.000 USD. Sau đó, Herman Fankem – một trong 5 kẻ lừa đảo đã bị tóm gọn. Cảnh sát Toronto tin rằng có nhiều nạn nhân của vụ lừa đảo hơn. Cảnh sát trưởng Alan Spratt cho biết: “Hãy đi trình báo sự việc này với cảnh sát, nhằm nỗ lực ngăn chặn sớm trò lừa đảo tinh vi này”.

Loại tội phạm này đã xảy ra ở nhiều nước trên thế giới với những vụ án lớn, có trường hợp kẻ lừa đảo bị bắt và xử lý trước pháp luật, nhưng cũng có trường hợp người bị hại không đến trình báo vì ngại ngùng. Tại Việt Nam, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn của loại tội phạm này. Nhưng vẫn có không ít người bị “sập bẫy đô la đen” do thiếu cảnh giác và lòng tham. Đây là một bài học cảnh giác không mới nhưng không bao giờ cũ. Liệt kê những chiêu trò lừa đảo trên để cảnh báo mọi người. Nhất là khi loại tội phạm này đang xuất hiện trở lại.