Ngày 5/6/2022, anh H.Đ.Ch (ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) được một tài khoản Telegram có tên là TVV Thùy Linh giới thiệu tham gia mua hàng trực tuyến. Nhiệm vụ của anh Đơn giả vờ đặt mua hàng trên e-shop như người bình thường (mục đích tăng lượng tương tác), sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được shop hoàn lại tiền và 20% tiền thưởng.
Mở đầu trò chơi, anh Ch. được giao nhiệm vụ mua một chiếc nồi cơm điện với giá 450.000 đồng và chỉ 10 phút sau, tài khoản của anh Ch. có ngay 540.000đ. Chủ cửa hàng thông báo cho anh Ch. trở thành cộng tác viên chính thức và mức hoa hồng sẽ được nâng lên 25%. Và tất nhiên “phi vụ” sắp tới của Mr. Thấy lần đầu ăn quá dễ, anh Ch. Không nghĩ ngợi gì, tôi tiếp tục mua lệnh với giá cao hơn cho đến khi gộp cả vốn lẫn hoa hồng được 61 triệu đồng thì không rút được tiền.
Phía “chủ cửa hàng” nói với anh Ch. bị “khoanh nợ”, phải nộp phí “khơi thông” gần 52 triệu đồng. Ông ch. Than không có tiền, cửa hàng cho biết nếu không trả sẽ mất 61 triệu đồng. Xin lỗi vì tiếc tiền, anh Ch. Nam bấm bụng làm theo. Tuy nhiên, tài khoản vẫn “đóng băng” mà muốn “mở băng” thì phải đóng thêm tiền, nếu không đóng thì mất trắng. Do đó họ đã dụ anh Ch. nộp gần 1,3 tỷ đồng vào tài khoản và cuối cùng “tiền mất tật mang”.
Cũng tham gia bình chọn để nhận hoa hồng là trường hợp của chị N.T.Nh (ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) “chơi” trên ứng dụng Hawee do đối tượng có nick Zalo “cvdp Thùy Linh” hướng dẫn. Sau khi đăng nhập tài khoản trên ứng dụng sẽ hiện ra các số thứ tự, một đối tượng tự xưng là “thầy” hướng dẫn chị Chọn một đơn hàng, sau đó bấm xác nhận đơn hàng đó theo số thứ tự từ 0-9. Sau đó, người chơi phải nạp một số tiền vào tài khoản tương đương với giá trị đơn hàng thì mới có lãi từ 30 – 40%. Một trò chơi đơn giản và “lạ lùng” như vậy khiến bà rất thích thú vì lá phiếu nào cũng… “trúng thưởng”, kiếm tiền dễ hơn quay tay. Tuy nhiên, khi bà Nếu đặt cược với số tiền cao hơn thì tài khoản lập tức bị “đóng băng” và cũng giống như các trò lừa đảo khác, thủ đoạn của chúng là yêu cầu nạn nhân nộp tiền “đóng băng”. Bà Nh. Cũng không ngoại lệ khi số tiền đã gửi lên đến gần 1,6 tỷ đồng nhưng không rút được. Lúc này, nghi ngờ mình bị lừa, chị dùng điện thoại khác tải hiệu điện thế Hawee về “thử nghiệm”. Ban đầu, chị chơi vài trăm nghìn là lập tức “trúng” và rút được tiền, nhưng khi nạp được 30 triệu thì tài khoản bị “đóng băng”. Vậy là chị mất thêm 30 triệu đồng để “mua” được một bài học dù chiêu lừa đảo này đã được cơ quan công an khuyến cáo nhiều năm.
Cũng được giao nhiệm vụ tương tự như bà là ông TVU, ngụ TP Dĩ An, Bình Dương. Anh được hướng dẫn tải ứng dụng “VFS” và tham gia bỏ phiếu bán hàng để nhận hoa hồng. Lần đầu tiên anh U. nạp 500.000 đồng tham gia bình chọn, chỉ cần vài thao tác là có 50.000 đồng tiền hoa hồng. Vì lòng tham, lần sau khi anh nạp 5 triệu, Ứng dụng thông báo anh đã vi phạm luật chơi. Nếu muốn lấy lại 5 triệu đồng, bạn phải trả 25 triệu đồng. Sau đó, số tiền cần phải nộp vào để rút tiếp lần lượt là 65 triệu, 120 triệu, 150 triệu… Cho đến khi trả được 525 triệu đồng, anh U. mới “trố mắt”, anh ta. nghĩ tại sao có vấn đề. Kỳ cục quá nên anh ta dừng trả tiền và báo cảnh sát.
Anh D.TN (ngụ TP Dĩ An, Bình Dương) được giới thiệu một ứng dụng đặt vé máy bay, đi lại nhà trọ trên mạng. Người tham gia sẽ thực hiện việc đặt vé máy bay và lưu trú du lịch trên ứng dụng và hưởng% lợi nhuận. Ngoài ra, khi người dùng giới thiệu thành viên mới, phát triển hệ thống người dùng hoặc nạp tiền để mở mã mới sẽ được hưởng hoa hồng phát triển hệ thống, hoa hồng nạp tiền,… tùy theo cấp độ thành viên đồng và bạc. , vàng, kim cương. Vì là ứng dụng lừa đảo nên họ đặt ra mức thưởng cao, hấp dẫn khiến anh N. mờ mắt, anh đã nạp vào tài khoản gần 10 tỷ đồng và từ đó không đăng nhập được vào ứng dụng nữa. Nghi ngờ mình bị lừa, anh lên mạng xã hội tìm hiểu thì thấy nhiều người cũng bị lừa giống mình. Giá như anh cũng học như vậy trước khi chơi thì anh đã không mất hết số tiền dành dụm mấy chục năm rồi.
Thượng tá Lâm Hồng Vũ, Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hoạt động của tội phạm mạng có thể chia làm 3 phương thức là lợi dụng lòng tham, lợi dụng lòng tin và lợi dụng tình hình. lợi dụng sự sợ hãi của mọi người. Đặc biệt, lợi dụng lòng tham có cả thủ đoạn tuyển cộng tác viên bán hàng trên các sàn giao dịch điện tử. Các đối tượng mạo danh nhân viên các nền tảng điện tử Shoppee, Tiki, Sendo, Lazada… tuyển cộng tác viên chuyển tiền thanh toán đơn hàng nhằm tăng tương tác, bán hàng… để hưởng hoa hồng; lừa đảo kêu gọi tham gia đầu tư, mua bán, giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa (Bitcoin, Etherum, USDT…) trên các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option-BO), sàn đầu tư ngoại hối… Thủ thuật lợi dụng sự sợ hãi của nạn nhân là giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án… để đe dọa bắt nạn nhân vì liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền quốc tế. thuộc kinh tế; lừa đảo và bị phạt vi phạm hành chính về giao thông, nợ cước viễn thông, tiền điện … Và lợi dụng lòng tin là kiểu lừa đảo cho vay tiền trên mạng, hack facebook rồi nhắn tin cho người thân của nạn nhân để vay tiền …
Để đề phòng, mọi người cần thường xuyên kiểm tra, cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản xã hội. Không chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền cho người chưa xác thực. “Cơ quan nhà nước không làm việc với người dân, người vi phạm qua điện thoại, qua mạng xã hội hay hỏi thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP. Cơ quan, tổ chức Nhà nước chỉ mời và làm việc với người dân trực tiếp tại trụ sở ”, Thượng tá Vũ nói.
Đặc biệt, người dân cần lưu ý khi có người lạ nhắn tin theo cú pháp DS gửi 901. Đây là cú pháp đổi sim điện thoại thông qua các ô trống sim bằng hình thức nhắn tin (SMS). Sau đó, kẻ lừa đảo sẽ gửi tin nhắn muốn giúp nạn nhân nâng cấp sim điện thoại lên sim 4G, 5G. Khi thao tác thành công, người dùng sẽ mất quyền kiểm soát sim do sim của kẻ lừa đảo trở thành sim “gốc”. Chúng sẽ truy cập vào ứng dụng ví điện tử, ứng dụng thanh toán trực tuyến để chiếm đoạt tiền.
Tại sao nạn nhân dễ dàng chuyển hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng cho kẻ lừa đảo mà không do dự, đắn đo? Chúng tôi đặt câu hỏi này và được hầu hết nạn nhân cho biết, họ cho rằng tài khoản ngân hàng phải có tên, địa chỉ thì mới “lên trời” nhưng thực tế đây là một sai lầm chết người vì không có cách nào làm được. Ngu gì mà dại thế. Trước khi lừa đảo đối tượng luôn thuê người mở tài khoản ngân hàng hoặc dùng CMND giả để mở tài khoản, khi nạn nhân chuyển tiền, chúng lập tức chuyển sang nhiều tài khoản khác rồi rút. Khi cảnh sát điều tra thì chỉ phát hiện ra người đứng tên tài khoản, người này được thuê để mở hầu như không có manh mối. Mặt khác, các đối tượng giấu mặt điều hành các đường dây lừa đảo này hầu hết đều ở nước ngoài, khi lừa xong nạn nhân chỉ cần khóa tài khoản là coi như không tìm được.
Một số nạn nhân hơi cảnh giác, thậm chí yêu cầu kẻ lừa đảo cung cấp giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký kinh doanh công ty … mà với công nghệ làm giả hiện nay, việc trở tay cho kẻ lừa đảo dễ như trở bàn tay. Đáng trách hơn là một số nạn nhân còn gọi điện video để xem kẻ lừa đảo có mặc sắc phục công an hay không và khi thấy chúng mặc sắc phục công an, họ tin ngay, không nghĩ là kẻ giả danh.
