Chiều 19/8, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm đường dây buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 2.034 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt về bị cáo đầu tiên trong vụ án Luyện Xuân Trang. , “trùm cuối” của đường dây 14 năm tù về tội buôn lậu.
 |
|
Bị cáo Luyện Xuân Trang (đeo kính) nghe tuyên án. Ảnh NT. |
8 bị cáo, trong đó có đại gia xăng dầu, bị tòa tuyên tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trong đó, bị cáo Trịnh Đình Thanh, nhân viên Phòng kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú bị phạt 5 năm tù; Trần Văn Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất dầu Sài Gòn (Bảo Lộc, Lâm Đồng) hai năm tù.
Các bị cáo Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí và Thủy sản Bảy Cường (Bình Định), Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung (Ninh Thuận); Đỗ Minh Thu, giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận, cũng bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Bị cáo Lý Hùng Phát, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lý Tấn Tài (Kiên Giang) bị phạt hai năm tù treo; Hà Thị Kim Nga, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp (Q.2, TP.HCM), Trần Duy Phong, Giám đốc cửa hàng xăng dầu 222 (xã Suối Tre, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) hai năm sáu tháng trong tù giam. hang.
 |
|
Quang cảnh phiên tòa chiều 19 tháng 8. Ảnh NT. |
Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2015, Trang đồng ý nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần Dương Đông Sài Gòn 80% cổ phần của Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỷ đồng.
Trang bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh mua số cổ phần trên, trong đó, Mạnh sở hữu 30% cổ phần và làm Tổng giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành công ty, 50% cổ phần còn lại. thuộc về Trang.
Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Mạnh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng giám đốc. Tuy nhiên, việc nhập xăng, dầu từ nước ngoài là do Trang quan hệ, thỏa thuận với người bán.
Trong đó, Trang thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai báo hải quan nhỏ lẻ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực nhập.
Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành hai vận đơn, một là số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán dùng để khai báo hải quan, hai là số lượng hàng nhập khẩu. lậu…
Bằng cách này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Trang đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Mạnh điều hành nhập lậu 12 lô hàng xăng dầu với số tiền 136,6 triệu đồng. lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.
Sau khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị phanh phui, cảnh sát giao thông Bộ Công an đã khởi tố bị can về tội buôn lậu, sau đó Trang bỏ trốn. Ngày 14/9/2019, Trang đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đầu thú.
 |
|
Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh NT. |
Trong giai đoạn 1 của vụ án, vào tháng 9/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt 12 bị cáo với tổng mức án hơn 46 năm tù. Trong đó, Mạnh bị phạt 8 năm tù về tội buôn lậu và 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hình phạt là 10 năm tù. Cùng 2 tội danh, Nguyễn Thanh Sơn (nguyên phó tổng giám đốc công ty) bị phạt 8 năm tù. Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận gồm Đinh Hữu Thủy 4 năm tù về tội Nhận hối lộ, Lê Văn Vinh 3 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Về phần bị cáo Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines), thuyền trưởng tàu BTS Christina, tòa cho rằng có đủ căn cứ xác định tội Mua bán trái phép hàng hóa qua biên giới, nhưng miễn trách nhiệm hình sự và phạt hành chính với số 500 triệu đồng, đồng thời bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Theo lời khai của Mạnh, Trang là người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu và phân công nhiệm vụ. Theo Mạnh, Trang cũng là người hay đi vào các mối quan hệ với đối tác, khách hàng. Sau khi qua một số chuyến hàng lậu, bị cáo mang tiền cho Trang ở Hà Nội.
