Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản về việc xử lý nội dung liên quan đến việc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Nhất Nam (Công ty Nhất Nam) có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn. tiềm ẩn phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Theo văn bản, xét đề nghị của Công an tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 221 / TTr-CAT-ANKT ngày 22/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình có ý kiến như sau: Căn cứ thông báo của Công an tỉnh. Cục Kinh tế – Bộ Công an tại Công văn số 518 / ĐK ngày 04/8/2022 nêu rõ: Công ty Nhất Nam, trụ sở tại 54 Ngô Thị Thu Minh, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thủy (SN: 14/02/1983, HKTT: khu 4, xã Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), các thành viên góp vốn gồm: Vũ Thị Thủy, Mai Thanh Tùng (SN 1987, chồng). Vũ Thị Thủy), Vũ Đức Tá (sinh năm 1985) có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. yêu cầu bảo mật thông tin và trong hợp đồng cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa kinh tế, nguy cơ phức tạp về kinh tế, an ninh trật tự.
Hiện công ty này đã thành lập nhiều chi nhánh, phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành trên cả nước, thu hút nhiều nhà đầu tư góp vốn với cam kết trả lãi hàng ngày, lãi suất cao, lãi suất cao. lợi nhuận từ 5-7% / tháng, tương đương 60-84% / năm, với nhiều ưu đãi bất động sản).
Sau khi ký hợp đồng và thanh toán, nhà đầu tư sẽ được trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi phân chia lợi nhuận cho các nhà đầu tư, Công ty Nhất Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của bà Vũ Thị Thủy (Giám đốc) để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập. phân phối cho nhà đầu tư, từ đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho nhà đầu tư, vi phạm Luật Quản lý thuế.
Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhất Nam có nhiều dấu hiệu khả nghi, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nhất định dòng tiền của nhà đầu tư thất bại. , Công ty Nhất Nam không còn khả năng thanh toán cho nhà đầu tư, sẽ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND của các huyện, thành phố để phối hợp với quần chúng. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Nhất Nam và các doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn tương tự để có biện pháp xử lý. các biện pháp ngăn chặn và xử lý;
Kiểm điểm đối với cá nhân Vũ Thị Thủy (Giám đốc), các thành viên góp vốn: Mai Thanh Tùng, Vũ Đức Tại có tài khoản hoặc giao dịch chuyển tiền tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời tuyên truyền, cảnh báo các chủ đầu tư nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tránh gây thiệt hại về kinh tế, phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Ngay sau văn bản trên, ngày 6/9, Sở Thông tin và Truyền thông (TT & TT) tỉnh Hòa Bình cũng đã có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo chí trên địa bàn các huyện, thành phố tuyên truyền, cảnh báo. thông tin đến người dân và doanh nghiệp.
Thanh tra tỉnh Hòa Bình “điểm mặt” 6 dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng như: Dự án Khu đô thị mới Hòa Bình – Geleximco; Dự án khu đô thị mới Trung Minh B; Nhà ở Thăng Long xanh …
