Sáng 8/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố điều tra vụ án. khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng, SN 1985, trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trốn thuế.
Công ty TNHH Thực phẩm Quang Dũng được cấp phép thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 30 tháng 3 năm 2021 (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3002224875 cấp ngày 30 tháng 3 năm 2021); địa chỉ đăng ký kinh doanh: số nhà 208 đường Lê Thái Tổ, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, nuôi trồng thủy sản, bán buôn thực phẩm… Người đại diện theo pháp luật là ông Trần Đình Dũng, sinh năm 1985, trú tại tổ dân phố Tân Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh. Hà Tĩnh, chức vụ: Giám đốc.
Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của công ty Quang Dũng, lợi dụng chính sách của nhà nước về mặt hàng thủy sản chưa qua chế biến nên khi bán cho doanh nghiệp không phải kê khai, nộp thuế GTGT. Nếu bán cho khách hàng cá nhân thì phải nộp thuế GTGT 5%. Bởi khách hàng của Công ty Quang Dũng chủ yếu là khách hàng cá nhân nên Trần Đình Dũng – Giám đốc công ty Quang Dũng Chỉ đạo, điều hành nhân viên công ty kê khai bán hàng, xuất hóa đơn khống cho khách hàng là doanh nghiệp, nhằm trốn thuế VAT 5%.
Trần Đình Dũng tìm hiểu trên mạng tìm hiểu thông tin về các doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh liên quan đến ngành thực phẩm rồi chuyển danh sách các công ty tìm được cho bà Nguyễn Thị Thủy – Kế toán thuế xuất khẩu. tuyên bố sai cho các công ty đó. Căn cứ vào giá trị và số lượng hàng hóa Công ty Quang Dũng nhập kho, Trần Đình Dũng yêu cầu bà Thủy phân bổ, lập hóa đơn điện tử giả cho doanh nghiệp có giá trị mỗi hóa đơn dưới 20 triệu đồng để không phải lập khống. trả hóa đơn. thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản.
Trong thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Trần Đình Dũng – Giám đốc Công ty Quang Dũng đã có hành vi bán sản phẩm thủy sản chưa qua chế biến cho khách hàng là cá nhân, hộ kinh doanh (thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%) nhưng chỉ đạo, điều hành nhân viên kê khai bán hàng, xuất hóa đơn hơn 15.000 hóa đơn GTGT cho 623 doanh nghiệp tại 35 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. nước với trị giá hàng hóa trước thuế ghi trên hóa đơn là 292,3 tỷ đồng, trốn thuế GTGT khoảng 14,62 tỷ đồng. đồng.
Ngày 6/8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng. về tội “trốn thuế” quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
