Đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô đặc biệt lớn của nữ đại gia Vũng Tàu

Rate this post

Theo kết luận của cơ quan công an tỉnh Đồng Nai, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng với trị giá gần 2.900 tỉ đồng, lớn nhất từ ​​trước đến nay, cơ quan công an xác định Mai Thị Dần, Thế giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) cũng liên quan đến một đường dây buôn lậu xăng dầu khác với quy mô “đặc biệt lớn”.

Hành vi của bà Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc bị Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra đường dây buôn lậu xăng dầu do đại gia Phan Thành Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê) cầm đầu. Công ty TNHH Hoàng Anh) và Nguyễn Hữu Tú (64 tuổi, quê Vĩnh Long) làm trưởng đoàn.

Ngày 21/10/2021, hàng trăm cảnh sát bao vây trụ sở Công ty Hà Lộc, bắt giữ bà Dần và một số người liên quan. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ quan trọng liên quan đến hành vi của nữ doanh nhân này.


Công an đã thực hiện lệnh tạm giam đối với bị can Mai Thị Dần. Ảnh: VH.

Được biết, nữ giám đốc Công ty Hà Lộc là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương với hàng loạt cảng biển lớn ở phía Nam. Ngoài ra, công ty này còn chuyên xử lý chất thải, kinh doanh nhiên liệu khí lỏng, rắn … và nhiều ngành khác. Đây cũng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực phía Nam.

Trong đường dây buôn lậu xăng dầu, cơ quan công an xác định bị can Nguyễn Thăng Long (ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã bán khoảng 3,5 triệu lít xăng nhập lậu do bà Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc cung cấp. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra, Long còn tiêu thụ xăng nhập lậu trong đường dây của Phan Thành Hữu thông qua Võ Thanh Bình (ngụ TP Thuận An, Bình Dương) là giám đốc Công ty Phong Phú Tân Bình.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định đường dây buôn lậu của Mai Thị Dần có quy mô đặc biệt lớn, nhiều đối tượng nghi vấn đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Đắk Lắk, Khánh Hòa. Vụ án mới được Cơ quan CSĐT khởi tố vào ngày 20/10/2021. Hiện đường dây này đã khởi tố 25 bị can và tiếp tục điều tra, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các bị can.

Cơ quan công an cũng kết luận, ngoài ra, đường dây buôn lậu của Mai Thị Dần độc lập với đường dây buôn lậu của Phan Thanh Hữu. Việc tách vụ án đối với nhóm bị can của Công ty Hà Lộc không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án.

Đường dây buôn lậu xăng dầu đặc biệt lớn của nữ đại gia ở Vũng Tàu Ảnh 2
Lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ hiện trường tại khu vực cảng biển do Công ty TNHH Hà Lộc làm chủ đầu tư Ảnh: VH.

Do đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tách vụ án buôn lậu của Nguyễn Thăng Long và đồng bọn xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra riêng.

Công an Đồng Nai đã tách hành vi của bà Dần và đồng phạm sang một vụ án khác để điều tra riêng, vì cần thời gian thu thập thêm chứng cứ, tài liệu. Tính đến thời điểm hiện tại, liên quan đến đường dây của ông chủ Công ty Hà Lộc đã có 25 người bị khởi tố về tội buôn lậu. Tuy nhiên, cơ quan công an đang mở rộng điều tra nên chưa có thông tin cụ thể liên quan đến đường dây này.

Như tin đã đưa, ngày 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an huy động hơn 500 cảnh sát chia thành nhiều mũi bất ngờ ập vào bờ kè nổi giữa sông Hậu, bắt giữ. nhiều người. đang pha chế, sang chiết xăng giả. Đồng thời, 13 tụ điểm khác ở Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu … cũng bị cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ những người liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thành Hữu, Nguyễn Hữu Tú, Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH MTV Đại Dương Hải Phòng) cùng đồng bọn vận chuyển 48 chuyến, tổng cộng 48 chuyến. cộng gần 200 triệu lít xăng nhập lậu, trị giá gần 2.900 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hơn 105 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất điều tra giai đoạn 1 vụ án buôn lậu, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 71 bị can về tội buôn lậu. Riêng bị cáo Ngô Văn Thủy (Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Trong vụ án này, Công an tỉnh Đồng Nai cũng xác định có 14 cá nhân là cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng cũng nhận hối lộ để bao che, tiếp tay, bảo kê cho đường dây buôn lậu xăng dầu này. . Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra hình sự, Bộ CHQS tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published.